COMPLIANCE PENAL

PROTEGE A TU EMPRESA DE RESPONSABILIDAD PENAL

V2T Compliance es una consultora especializada en la auditoria e implementación de modelos de organización y gestión orientados a prevenir la comisión de delitos en empresas y corporaciones, implementando tanto programas de prevención de delitos (compliance) como prevención de blanqueo de capitales y auditoria de protección de datos.

V2T está integrado por abogados especialistas en derecho penal de la empresa
con amplia experiencia en consultoría de modelos de organización empresarial
y en servicios de cumplimiento normativo penal.





ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS

Identificamos y evaluamos los riesgos legales de la empresa en sus diferentes actividades y áreas de negocio, así como los controles sobre estos peligros y su efectividad, tanto en el ámbito de la responsabilidad penal, como de prevención de blanqueo de capitales y de protección de datos personales.





PREVENCIÓN DE DELITOS

Definimos los procedimientos de control interno y las políticas de prevención de delitos, de acuerdo a las novedades normativas, y sugerimos medidas correctoras para las deficiencias.





AUDITORÍA COMPLIANCE

Ofrecemos un servicio integral de consultoría y auditoría en materia de responsabilidad penal empresarial que garantiza un servicio adaptado a las realidades de la empresa.

ACTUALIDAD COMPLIANCE

Nuestros análisis de casos de actualidad sobre penal compliance en España y en el mundo y las noticias más destacadas del ámbito legal.

¿Los empleados deben tener formación en temas de compliance?

La formación de los empleados en materia de cumplimiento normativo, fundamentalmente en el ámbito de compliance penal...

¿Quién es el responsable de la vigilancia y cumplimiento?

El compliance officer La supervisión del sistema de prevención penal y autocontrol recae en el compliance officer, el...

¿Cómo prevenir la comisión de delitos en la empresa?

La prevención del delito en la empresa Las personas jurídicas deben implantar un Programa de Compliance, es decir, un...


Preguntas frecuentes

¿Qué es el nuevo autocontrol empresarial?

Las empresas o corporaciones pueden ser ahora penalmente responsables de sus actividades. El Código Penal contempla el castigo penal contra las personas jurídicas y su imputación por los delitos cometidos por sus trabajadores o representantes. [Más info]


¿Cómo puede delinquir una sociedad?

La ley contempla específicamente los delitos que pueden cometer las empresas o instituciones a través de sus miembros o representantes. Así se contemplan ilícitos relacionados con su actividad, con los productos o servicios que ofrece y con la conducta de sus miembros. [Más info]



¿Cómo implantar un Programa de Compliance Penal?

Los abogados especialistas en derecho penal de la consultora V2T garantizan un servicio personalizado y adaptado a las necesidades y realidades del área de actuación de la empresa o institución y actuando como departamento externo de cumplimiento penal. [Más info]


¿Qué penas y sanciones conlleva un delito de compliance penal?

Las sanciones por compliance dependen de la gravedad del delito, aunque algunas de ellas contemplan la desaparición y cierre de las empresa o institución. No obstante, la ley establece que estas sanciones se pueden atenuar si la persona jurídica cuenta con sistemas internos de compliance o de prevención de delitos. [Más info]



¿Cómo prevenir la comisión de delitos en la empresa?

Las personas jurídicas deben implantar un Programa de Compliance, es decir, las medidas de vigilancia y control necesarias para la prevención de delitos y garantizar que todos los miembros de la organización conocen y respetan las prohibiciones penales. [Más info]


¿Quién es el responsable de la vigilancia y cumplimiento?

La supervisión del sistema de prevención penal y autocontrol recae en el compliance officer, el órgano de vigilancia y control corporativo que debe implantar sistemas prevención o asesoramiento o si el delito se ha cometido, proponer la sanción aplicable. [Más info]