¿Los empleados deben tener formación en temas de compliance?

La formación de los empleados en materia de cumplimiento normativo, fundamentalmente en el ámbito de compliance penal es uno de los pilares del Programa de Compliance para prevenir las prácticas empresariales ilícitas e implantar sistemas de prevención eficaces en lo referente a la exención de re...

¿Cómo prevenir la comisión de delitos en la empresa?

La prevención del delito en la empresa Las personas jurídicas deben implantar un Programa de Compliance, es decir, unas medidas de vigilancia y control necesarias para la prevención de delitos en la empresa y garantizar que todos los miembros de la organización conocen y respetan los protocolos y...

¿Cómo implantar un Programa de Compliance Penal?

Los abogados especialistas en derecho penal de la consultora V2T garantizan un servicio de consultoría personalizado y adaptado a las necesidades y realidades del área de actuación de la empresa o institución y actuando como departamento externo de cumplimiento penal con el fin de confeccionar lo...

¿Cómo puede delinquir una sociedad?

Como puede cometer un delito una sociedad Las empresas o corporaciones (sociedades) pueden ser ahora penalmente responsables de sus actividades. El Código Penal contempla el castigo penal contra las personas jurídicas y su imputación por los delitos cometidos por sus trabajadores o representantes...

¿Qué es el nuevo autocontrol empresarial?

Las empresas o corporaciones pueden ser ahora penalmente responsables de sus actividades. El Código Penal contempla el castigo penal contra las personas jurídicas y su imputación por los delitos cometidos por sus trabajadores o representantes.

Fiscalia General del Estado - Madrid
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La Fiscalía vela por la cultura ética empresarial

El máximo órgano de los fiscales reflexiona sobre el ilícito penal de las personas jurídicas e insiste en la esencia de los modelos de compliance, esto es, “promover una verdadera cultura ética empresarial”. De esta forma, según la Fiscalía, los modelos de organización y gestión de Compliance no ...

Sistema de gestión de compliance
dic12

Sistema de gestión de compliance

Al conjunto de normas tan extendidas como la ISO 9001 o la ISO 14001 para la gestión de la calidad o la responsabilidad medioambiental, se le ha sumado en el ámbito del compliance la ISO 19600:2014. Esta norma pretende proporcionar una orientación para “establecer, desarrollar, implementar,...

El Colegio de Registradores preparado para el compliance penal
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El Colegio de Registradores preparado para el compliance penal

La Orden, que entrará en vigor el 16 de marzo de 2016, establece la creación de un órgano central de prevención con la finalidad de promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas. Con este órgano se refuerza la función de pre...