El Colegio de Registradores preparado para el compliance penal
El Colegio de Registradores preparado para el compliance penal
18 noviembre, 2015

Elena

El Ministerio de Economía y Competitividad dictó en noviembre de 2015 la Orden por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

La Orden, que entrará en vigor el 16 de marzo de 2016, establece la creación de un órgano central de prevención con la finalidad de promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas.

Con este órgano se refuerza la función de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los registradores, que pasan de actuar como informadores de hechos que pudieran constituir delito a contar con una serie de obligaciones preventivas que deben cumplir a título individual.

De esta forma, seguimos hablando de compliance penal, ya que el nuevo órgano examinará las operaciones sospechosas remitidas por los registradores o detectadas de manera directa por él mismo y comunicará a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) aquellas en las que existieran certeza o indicios de que están vinculadas con alguna actividad constitutiva de delito.

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