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PREGUNTAS FRECUENTES

Todo lo que necesita saber sobre los temas que más preocupan relacionados con el Compliance Penal


¿Los empleados deben tener formación en temas de compliance?

La formación de los empleados en materia de cumplimiento normativo, fundamentalmente en el ámbito de compliance penal es uno de los pilares del Programa de Compliance para prevenir las prácticas empresariales ilícitas e implantar sistemas de prevención eficaces en lo referente a la exención de responsabilidad penal de personas jurídicas y empresarios.

¿Quién es el responsable de la vigilancia y cumplimiento?

El compliance officer La supervisión del sistema de prevención penal y autocontrol recae en el compliance officer, el órgano de vigilancia y control corporativo que debe implantar sistemas prevención o asesoramiento o si el delito se ha cometido, proponer la sanción aplicable.

¿Cómo prevenir la comisión de delitos en la empresa?

La prevención del delito en la empresa Las personas jurídicas deben implantar un Programa de Compliance, es decir, unas medidas de vigilancia y control necesarias para la prevención de delitos en la empresa y garantizar que todos los miembros de la organización conocen y respetan los protocolos y prohibiciones establecidas por el programa de compliance.

¿Qué penas y sanciones conlleva un delito de compliance penal?

Las sanciones por compliance dependen de la gravedad del delito, aunque algunas de ellas contemplan la desaparición y cierre de las empresa o institución. No obstante, la ley establece que estas sanciones se pueden atenuar si la persona jurídica cuenta con sistemas internos de compliance o de prevención de delitos. Para mayor información sobre los […]

¿Cómo implantar un Programa de Compliance Penal?

Los abogados especialistas en derecho penal de la consultora V2T garantizan un servicio de consultoría personalizado y adaptado a las necesidades y realidades del área de actuación de la empresa o institución y actuando como departamento externo de cumplimiento penal con el fin de confeccionar los protocolos de actuación para la exención de responsabilidad penal.

¿Cómo puede delinquir una sociedad?

Como puede cometer un delito una sociedad Las empresas o corporaciones (sociedades) pueden ser ahora penalmente responsables de sus actividades. El Código Penal contempla el castigo penal contra las personas jurídicas y su imputación por los delitos cometidos por sus trabajadores o representantes que puede ser responsable penalmente y por consiguiente serle impuesta una...

¿Qué es el nuevo autocontrol empresarial?

Las empresas o corporaciones pueden ser ahora penalmente responsables de sus actividades. El Código Penal contempla el castigo penal contra las personas jurídicas y su imputación por los delitos cometidos por sus trabajadores o representantes.

V2T PENAL COMPLIANCE

Nos especializamos en la auditoría e implementación de modelos de organización y gestión orientados a prevenir la comisión de delitos en empresas y corporaciones.

En este blog analizamos casos de actualidad sobre compliance penal y recogemos las noticias más destacadas del ámbito legal.