blanqueo de capitales
El Colegio de Registradores preparado para el compliance penal
oct15

El Colegio de Registradores preparado para el compliance penal

La Orden, que entrará en vigor el 16 de marzo de 2016, establece la creación de un órgano central de prevención con la finalidad de promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas. Con este órgano se refuerza la función de pre...